证券代码：000815      证券简称：美利云     通告编号：2019-059

月博

第八届董事会第二次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录，误导性陈述或重大遗漏。

月博（以下简称“公司”）第八届董事会第二次聚会于2019年10月29日以通讯表决的方法召开，有关本次董事会聚会通知及聚会资料已于2019年10月24日以书面形式及邮件方法送达列位董事。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕＞刍嵘笠椴⑼ü巳缦率孪睿

一、月博2019年三季度报告

表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

二、关于向光大银行股份有限公司银川分行申请综合银行授信额度的议案

凭证谋划需要，公司拟以信用方法向光大银行股份有限公司银川分行（以下简称“光大银行”）申请金额不凌驾7000万元人民币(含)、限期为一年的综合银行授信额度。授信种类包括流动资金乞贷、银行承兑汇票、信用证及保理营业等。待本次授信获批后，公司董事会将授权术划层与光大银行签署相关协议。

表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

三、关于增添召募资金账户的议案

为知足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）未来营业生长需要，建设越发普遍的银企相助关系，誉成云创拟在兴业银行股份有限公司银川分行增添开立召募资金专户。详情请见２0１9年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《月博关于增添召募资金专项账户的通告》（通告编号：2019-062）。

表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

月博董事会

2019年10月30日